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股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-108债券代码:128022 债券简称:众信转债 众信旅游集团股份有限公司 关于“众信转债”转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 截至 2022 年 12 月 12 日,众信旅游集团股份有限公司(以下简称“公司”) (代码:128022)累计转股数额为 85,030,518公开发行可转换公司债券“众信转债”股,占可转债转股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。现将“众信转债”的转股情况公告如下: 一、“众信转债”基本情况 (一)可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1973 号”文核准,公司于 2017年 12 月 1 日公开发行了 700 万张可转换公司债券,每张面值 100 元,发行总额 (二)可转债上市情况 经深交所“深证上[2017]838 号”文同意,公司 7 亿元可转换公司债券已于“128022”。 (三)可转债转股期限 根据相关法规和《众信旅游集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定,“众信转债”的转股时间为:自可转债发行结束之日 2017 年日至 2023 年 12 月 1 日。股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-108债券代码:128022 债券简称:众信转债 (四)可转债转股价格调整情况股票激励计划向激励对象发行新股,据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由 11.12 元/股调整为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2017 年 12 月 21 日起生效。信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.05 元/股。调整后的转股价格自 2018年 5 月 25 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 5 月 31 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-066)。 “众信转债”的转股价格由 11.05 元/股调整为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018 年 6 月(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-078)。信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018年 8 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 8 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-106)。信转债”的转股价格进行调整,由于本次回购注销的股份占公司股本总额的比例很小,经计算本次调整后的转股价格仍为 11.02 元/股。调整后的转股价格自 2018年 11 月 20 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 20 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-148)。股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-108债券代码:128022 债券简称:众信转债成,根据可转债相关规定,“众信转债”的转股价格由 11.02 元/股调整为 11.00元/股。调整后的转股价格自 2018 年 11 月 28 日起生效。具体调整情况详见公司于 2018 年 11 月 27 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2018-151)。司 30%的股权事项已经中国证监会核准,本次新发行股份数量为 33,445,374 股,新增股份于 2019 年 1 月 16 日在深交所上市。根据可转债相关规定,对众信转债的转股价格进行调整,“众信转债”的转股价格由 11.00 元/股调整为 10.99 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 1 月 16 日起生效。具体调整情况详见公司于于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-008)。经 2019 年 4 月 16 日公司 2019 年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将“众信转债”的转股价格由人民币 10.99 元/股向下修正为人民币 7.92 元/股,调整实施日期为 2019 年 4 月 17 日。具体调整情况详见公司于 2019 年 4 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》(公告编号:2019-034)。绩考核条件及部分激励对象离职,公司回购部分激励股份,根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格由 7.92 元/股调整为 7.93 元/股。调整后的转股价格自网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-061)。债”的转股价格由 7.93 元/股调整为 7.91 元/股。调整后的转股价格自 2019 年 7月 11 日起生效。具体调整情况详见公司于 2019 年 7 月 5 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2019-064)。股票代码:002707 股票简称:众信旅游 公告编号:2022-108债券代码:128022 债券简称:众信转债考核条件,公司回购注销激励股份。根据可转债相关规定,对“众信转债”的转股价格由 7.91 元/股调整为 7.92 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 10 月 30 日起 生 效 。 具 体 调 整 情 况 详 见 公 司 于 2020 年 10 月 30 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于可转债转股价格调整的公告》(公告编号:2020-106)。经 2022 年 5 月 24 日公司 2022 年第三次临时股东大会授权,最终董事会确定将“众信转债”的转股价格由人民币 7.92 元/股向下修正为人民币 5.95 元/股,调整实施日期为 2022 年 5 月 25 日。具体调整情况详见公司于 2022 年 5 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《众信旅游:关于向下修正“众信转债”转股价格的公告》(公告编号:2022-063)。 二、“众信转债”转股情况 自 2018 年 6 月 7 日至 2022 年 12 月 12 日期间,“众信转债”因转股累计减少 5,666,045 张,累计转股数量为 85,030,518 股,占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总额 849,642,820 股的 10.01%。截至目前,公司尚有 1,333,955张“众信转债”未转股,占可转债发行总量的 19.06%。 三、备查文件(众信旅游);(众信转债)。 特此公告。 众信旅游集团股份有限公司董事会Copyright 2015-2022 欧洲创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-23 联系邮箱: 58 55 97 3@qq.com